پول ایران در کُره توسط کارمند «ووری بانک» کره اختلاس شد!
کد خبر: ۲۸۱۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی ضمن آسیب‌شناسی پول شویی در شرکت‌های کارگزاری بورس اذعام داشت: در حقیقت پولشویی و دست کاری در قیمت به عنوان مکمل یکدیگر مطرح هستند.
کد خبر: ۲۷۶۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
گزارش‌ها حاکی است که پولشویی با استفاده از ارز‌های دیجیتال در جهان طی سال گذشته ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
کد خبر: ۲۴۴۲۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده‌ای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۲۱۸۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
بررسی اسناد پاندورا.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به اسناد پاندورا پرداخت و نوشت: شهر لندن در حال پنهان کردن پول‌های سرقت شده از جهان است.
کد خبر: ۲۰۵۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
کوهپایه زاده خبر داد
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: به منظور ردیابی وجوه متعلق به مالباختگان پرونده سکه ثامن، پولشویی دیگری مرتبط با سایر افراد در پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهر تهران و صرافان و منسوبین و بستگان محکومین پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران مفتوح رسیدگی شده است.
کد خبر: ۱۹۸۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کد خبر: ۱۴۵۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
کد خبر: ۱۲۳۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
کد خبر: ۹۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
کد خبر: ۲۰۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
کد خبر: ۱۴۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کد خبر: ۳۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷