رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۲۱ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی در صنف طلا در تهران خبر داد.
کد خبر: ۶۷۶۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران بابت اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با پولشویی تقدیر کرد.
کد خبر: ۶۳۲۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به نقش سامانه جامع تجارت بر نظارت به حسن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه تجارت برای مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۶۲۴۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین پرونده‌های مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون مجموع ۴۰۶ گزارش مشکوک که به مرکز مبارزه با پولشویی ارسال شد، تعداد ۷۶ گزارش حائز اهمیت تشخیص داده و برای پیگیری‌های بعدی به مرکز اطلاعات مالی فرستاده شده است.
کد خبر: ۵۷۹۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شگرد جدید کلاهبرداران برای پولشویی با استفاده از حساب بانکی شهروندان خبر داد.
کد خبر: ۵۲۹۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
تهران-دادستانی کل کلمبیا اعلام کرد که نیکولاس پترو پسر رئیس جمهوری این کشور به اتهام پولشویی و کسب ثروت غیرقانونی بازداشت شده است.
کد خبر: ۴۷۷۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۴۷۱۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد
کد خبر: ۴۱۶۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با سوداگری، واسطه‌گری و پولشویی است و وضع این مالیات هزینه ورود به سوداگری را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۰۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۳۸۰۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۳۶۰۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
رئیس کل دادگستری استان گلستان آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی در این استان را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۵۹۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد، گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد مکلف شد تا بهمن‌ماه سند را تدوین و گزارش آن به کمیسیون ارائه شود.
کد خبر: ۳۵۳۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعمال تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌های در حال انجام، رها شده و به بهره‌برداری رسیده و چگونگی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از تحولات جدید صندوق توسعه ملی است که در جلسه امروز درباره آن تصمیم‌گیری شد.
کد خبر: ۳۴۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
من فقط تحت تاثیر رفتار‌های اجتماعی آن زن جوان قرار گرفته بودم و خیلی دوست داشتم با او معاشرت کنم، اما نمی‌دانستم او عضو یک باند تبهکاری است که در زمینه پول شویی فعالیت دارند و..
کد خبر: ۳۳۹۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اولویت داشتن نگاه پیشگیرانه در حوزه پولشویی ، رصد اطلاعات برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری دانست.
کد خبر: ۳۳۸۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیند‌ها و زیرساخت‌های سیستم اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد.
کد خبر: ۳۳۳۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تولید محصولات آنلاین و آفلاین بانکی و غیر بانکی خدمات زیادی به شرکت‌ها و بانک‌ها ارائه کرده و فناوری‌های تشخیص قمار و شرط بندی و مبارزه با پولشویی از محصولات جدید این شرکت هستند که به گفته آن‌ها به مرحله کاربرد رسیده‌اند.
کد خبر: ۳۱۲۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارز‌های دیجیتال هشدار داد.
کد خبر: ۲۸۷۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پول ایران در کُره توسط کارمند «ووری بانک» کره اختلاس شد!
کد خبر: ۲۸۱۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶