ترکیه برای ردیابی جابجایی‌های نقدی، اقدامات مربوط به نقل و انتقالات بانکی بزرگ را تشدید می‌کند

یک منبع بانکی ترکیه گزارش داد که بانک‌های ترکیه از امروز مشتریان خود را ملزم کرده‌اند تا در مورد منبع و مقصد نقل و انتقالات بیش از ۴۶۵۰ دلار اظهارنامه ارائه دهند.

به گزارش مجله خبری نگار، این منبع به نووستی گفت: «مقررات جدید مربوط به انتقال وجه بین حساب‌های بانکی از امروز به اجرا گذاشته شده است. در طول روز، اگر مشتری مبلغی بیش از ۲۰۰۰۰۰ لیر ترکیه (معادل حدود ۴۶۵۰ دلار با نرخ ارز فعلی) را از طریق تلفن، اینترنت یا دستگاه‌های خودپرداز منتقل کند، اعلانی دریافت خواهد کرد که درخواست توضیح دقیق در مورد ماهیت انتقال را دارد.»

این منبع توضیح داد که قانون جدید نه تنها در مورد انتقال وجه از طریق اپلیکیشن‌های بانکی و اینترنت، بلکه در مورد انتقال وجه از طریق دستگاه‌های خودپرداز نیز اعمال می‌شود.

او افزود که اگر ارزش حواله‌های انجام شده توسط مشتری در طول یک روز بین ۲ میلیون تا ۲۰ میلیون لیر ترکیه (یعنی بین ۴۶۵۰۰ تا ۴۶۵۰۰۰ دلار آمریکا) باشد، از او خواسته می‌شود «فرم اعلامیه تراکنش‌های نقدی» را پر کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری