پلیس آلمان به ظن پولشویی به دفتر مرکزی دویچه بانک یورش برد

صبح چهارشنبه، پلیس فدرال آلمان به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فعالیت‌های مشکوک به پولشویی، به دفاتر دویچه بانک در فرانکفورت و برلین یورش برد.

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس گزارشی که توسط مجله خبری "اشپیگل" منتشر شده است، این عملیات کارمندان بزرگترین بانک تجاری آلمان و سایر افراد ناشناس را هدف قرار داده است.

این مجله از دادستان‌ها به عنوان منبع اطلاعات در مورد ماهیت تحقیقات نام برد.

مقامات هنوز جزئیاتی در مورد ادعا‌های خاص تحت بررسی منتشر نکرده‌اند.

از سوی دیگر، بانک تأیید کرد که بازرسی‌ها در حال انجام است، اما از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد و صرفاً خاطرنشان کرد که «بانک کاملاً با دفتر دادستان کل همکاری می‌کند».

در بازارها، اخبار مربوط به بازرسی‌ها در عملکرد سهام دویچه بانک منعکس شد، زیرا سهام این بانک در معاملات بعد از ظهر ۳.۲ درصد کاهش یافت.

در طول سال‌ها، روزنه‌هایی پدیدار شده‌اند که حاکی از احتمال پولشویی در بزرگترین بانک آلمان هستند و همین امر باعث شده است که نهاد‌های نظارتی اقدام به حسابرسی، اعمال جریمه و بازرسی کنند.

در گذشته، دویچه بانک با شرکت‌های خارجی روابط تجاری داشته است که در چارچوب تحقیقات بیشتر، مظنون به استفاده از آنها برای اهداف پولشویی هستند.

برای مثال، در اواخر آوریل ۲۰۲۲، بازرسان دفتر دادستانی عمومی، دفتر پلیس جنایی فدرال و سازمان نظارت مالی فدرال (BaFin) به دفتر مرکزی این بانک در فرانکفورت یورش بردند.

سازمان نظارت بر رفتار مالی (FCA) همچنین یک کمیسر ویژه به بانک اعزام کرد تا بر پیشرفت در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری