پولشویی

برچسب ها - پولشویی

۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت اتباع خارجی با گردش مالی‌های نجومی پیدا شدند

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۸۶۱۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

کارشناس علوم سیاسی درباره پولشویی توسط مقامات اوکراینی صحبت می‌کند

راسموسن: اوکراین نمونه اصلی پولشویی است
کد خبر: ۸۳۲۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی

سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۸۱۱۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۱۰۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
کد خبر: ۸۰۴۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

پولشویی ۱۰۶ میلیاردی قاچاقچی سوخت در هرمزگان

با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، یکی از عاملان قاچاق سوخت که در زمینه قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت، شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی شد.
کد خبر: ۷۹۹۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۲

شناسایی فرار مالیاتی ۴۸ میلیارد تومانی یک رستوران در غرب تهران

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۹۰۸۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تصویب پالرمو و CFT هزینه‌های آمریکا را برای تحریم‌ها افزایش می‌دهد

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی گفت: تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادی‌سازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینه‌های آمریکا را برای اجرای تحریم‌های ظالمانه افزایش خواهد داد.
کد خبر: ۷۸۶۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

شناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن ماه

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۷۸۶۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه‌های زیرساختی مبارزه با پولشویی دولت شهید رئیسی

رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه‌های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه‌های پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد.
کد خبر: ۷۸۱۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

قوه قضائیه مراکش یک نماینده پارلمان را به اتهام پولشویی محکوم کرد

اتاق جرایم پولشویی دادگاه بدوی مراکش، نورالدین اکشیبل را به یک سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم کرد.
کد خبر: ۷۷۵۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱

مبلغ بالا و میلیاردی حساب یک زن بی بضاعت خبرساز شد!

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باند‌های و شبکه‌های پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۷۷۳۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز

۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی ، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۷۶۵۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴

اخذ ۸۱ هزار میلیارد ریال مالیات از مودیان مشکوک به پولشویی

رئیس مرکز بارشی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در ۱۰ ماه امسال نه هزار و ۱۸۶ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۸۱ هزار میلیارد ریال و چهار هزار و ۱۱۳ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
کد خبر: ۷۶۱۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸

مصر| پرونده بزرگ « پولشویی » در کشور کشف شد

مقامات امنیتی مصر یک شهروند را به اتهام عملیات پولشویی گسترده در این کشور که از طریق قاچاق ارز به دست آمده است، دستگیر کرده‌اند.
کد خبر: ۷۵۸۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳

شناسایی ۹۰۰ فرد فاقد پرونده مالیاتی در پی طرح مبارزه با پول‌شویی

در راستای مبارزه با پول‌شویی و بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در ۹ ماه سالجاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۷۴۶۶۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲

فرار مالیاتی ۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت

در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۷۳۲۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷

واکنش وزیر اقتصاد به اتهام پولشویی توسط ایران

وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۷۲۰۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴

چرا اسم ایران در لیست سیاه FATF وجود دارد؟

وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۷۲۰۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۵

دستگیری رئیس سابق یک اداره دولتی به جرم پولشویی

رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۷۱۴۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴