رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۸۶۱۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
راسموسن: اوکراین نمونه اصلی پولشویی است
کد خبر: ۸۳۲۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
کد خبر: ۸۱۱۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۱۰۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
کد خبر: ۸۰۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، یکی از عاملان قاچاق سوخت که در زمینه قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت، شناسایی و به دستگاه قضائی معرفی شد.
کد خبر: ۷۹۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۲
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: در مجموع مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده از مودی مطالبه شده و در مرحله وصول قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۹۰۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی گفت: تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر عادیسازی تعاملات ایران با سایر کشورها، هزینههای آمریکا را برای اجرای تحریمهای ظالمانه افزایش خواهد داد.
کد خبر: ۷۸۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۷۸۶۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژههای متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکههای پولشویی دولت شهید رئیسی خبر داد.
کد خبر: ۷۸۱۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱
اتاق جرایم پولشویی دادگاه بدوی مراکش، نورالدین اکشیبل را به یک سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم کرد.
کد خبر: ۷۷۵۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و به باندهای و شبکههای پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۷۷۳۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی ، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.
کد خبر: ۷۶۵۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
رئیس مرکز بارشی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در ۱۰ ماه امسال نه هزار و ۱۸۶ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۸۱ هزار میلیارد ریال و چهار هزار و ۱۱۳ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
کد خبر: ۷۶۱۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۸
مقامات امنیتی مصر یک شهروند را به اتهام عملیات پولشویی گسترده در این کشور که از طریق قاچاق ارز به دست آمده است، دستگیر کردهاند.
کد خبر: ۷۵۸۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
در راستای مبارزه با پولشویی و بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۶۲۹ مؤدی در ۹ ماه سالجاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۷۴۶۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.
کد خبر: ۷۳۲۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا میکنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۷۲۰۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا میکنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۷۲۰۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۵
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۷۱۴۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴