یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معاملات غیرقانونی و فردایی ارز به سادگی قابل شناسایی نیست، گفت: البته مسدود سازی حساب‌های غیرمجاز و برخورد با معاملات غیرمجاز ارزی می‌بایست توسط نهاد‌های نظارتی انجام شود.
کد خبر: ۲۸۴۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
کد خبر: ۲۸۴۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
وزارت اطلاعات اعلام کرد
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب‌های بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
کد خبر: ۲۸۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
سازمان ضد پولشویی هند اعلام کرد ۵۵.۵۱ میلیارد روپیه (۷۲۶ میلیون دلار) از حساب‌های واحد هندی شرکت چینی شیائومی به دلیل نقض قوانین مبادله ارزی این کشور توقیف شده است.
کد خبر: ۲۷۹۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
کد خبر: ۱۴۷۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
کد خبر: ۸۴۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
کد خبر: ۷۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۳