افتتاح حساب ۱۲ هزار تبعه روس و بلاروس در بانک‌های قزاقستان

به گزارش مجله خبری نگار،  آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی قزاقستان اعلام کرد از ۲۴ فوریه امسال ۱۱ هزار و ۹۴۰ شهروند روسیه و بلاروس در بانک‌های قزاق افتتاح حساب کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۲۵ حساب بانکی با حضور شخصی متقاضی یا نماینده مجاز در یکی از بانک‌های قزاقستان و هزار و ۲۱۵ حساب دیگر از راه دور باز شده است.

به این ترتیب تعداد کلی شهروندان روسیه و بلاروس دارای حساب بانکی در بانک‌های قزاقستان به ۱۶۲ هزار نفر رسید.

اما افزایش اشخاص حقوقی روسیه که در بانک‌های قزاقستان حساب باز کرده‌اند، اندک است. از پایان فوریه سال جاری، تنها ۷ شرکت روسی در بانک‌های قزاقستان حساب گشودند. تعداد کلی سازمان‌های روسیه دارای حساب در بانک‌های قزاقستان به ۸۰۵ رسیده است.

آژانس مذکور اطمینان داد که روند افتتاح و نگهداری حساب‌های بانکی برای همه شهروندان و شرکت‌های خارجی با قوانین مبازره با قانونی‌سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم و همچنین الزامات نظارتی بانک ملی و آژانس مذکور نظارت می‌شود.

صرف نظر از روش درخواست (آنلاین یا آفلاین)، بانک‌ها برای گشودن حساب برای یک متقاضی خارجی، باید طبق استاندارد‌های KYC (مشتری خود را بشناسید) بازرسی انجام دهند که شامل شناسایی شخص حقیقی، حقوقی خارجی و صاحبان ذینفع آن، از جمله تایید صحت اطلاعات شناسایی دریافتی، تعیین هدف و ماهیت رابطه تجاری آن است.