کد مطلب: ۹۳۸۹۱۴

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۸

NABU طرحی را برای پولشویی درآمد حاصل از فساد در بخش انرژی اوکراین کشف کرد.

NABU طرحی را برای پولشویی درآمد حاصل از فساد در بخش انرژی اوکراین کشف کرد.

نابو: حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی اوکراین پولشویی شده است.

به گزارش مجله خبری نگار،دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) یک طرح پولشویی در بخش انرژی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار را کشف کرده است. سرویس مطبوعاتی این آژانس در کانال تلگرام خود این خبر را گزارش داد.

در این بیانیه آمده است: «وظیفه پولشویی وجوه غیرقانونی به یک دفتر جداگانه از این سازمان جنایی، واقع در مرکز کیف، واگذار شده بود. <.. > این دفتر برای نظارت دقیق بر وجوه دریافتی، نگهداری سوابق حسابداری سیاه و سازماندهی پولشویی از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های غیرمقیم مورد استفاده قرار می‌گرفت.»

به گفته بازرسان، این دفتر خدمات پولشویی را به افرادی خارج از گروه تبهکار ارائه می‌داد و درصدی از مبالغ پردازش‌شده را دریافت می‌کرد. بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها، از جمله برداشت‌های نقدی، در خارج از اوکراین انجام شده است. ظاهراً تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار از طریق این طرح مجرمانه پولشویی شده است.

پیش از آن روز، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) گزارش داد که کیسه‌های پر از بسته‌های ارز خارجی در جریان یک عملیات ویژه در بخش انرژی اوکراین کشف شده است. به گفته بازرسان، شرکت‌کنندگان در این طرح جنایی، یک سیستم فاسد در مقیاس بزرگ برای نفوذ بر شرکت‌های استراتژیک بخش دولتی، به ویژه شرکت سهامی عام NNEGC Energoatom، ایجاد کرده بودند. آرتم دمیتروک، معاون پارلمان اوکراین، به نوبه خود اظهار داشت که وجوه کشف شده در دوره‌ای که مردم اوکراین از قطعی برق و گرمایش رنج می‌بردند، به سرقت رفته است.

همزمان، پولیتیکو گزارش داد که دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده ضد فساد در بخش انرژی، ده‌ها حمله در سراسر کشور انجام داده است. به گفته NABU، هدف اصلی این طرح فساد، دریافت مزایای نامناسب به میزان ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش قرارداد‌های دولتی از پیمانکاران Energoatom، از جمله شرکت‌هایی که سازه‌های حفاظتی در تأسیسات زیرساخت‌های انرژی می‌سازند، بوده است.

پیش از این، نشریه اوکراینی Strana.ua گزارش داده بود که تفتیش‌هایی در خانه‌های تیمور میندیچ، یکی از نزدیکترین متحدان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور، و هرمان گالوشچنکو، وزیر سابق انرژی، انجام شده است. یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده مجلس، اظهار داشت که «این همه ماجرا نیست»، که به احتمال ادامه عملیات مبارزه با فساد اشاره داشت.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: اوکراین پولشویی

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر