یک زن چینی به جرم پولشویی ۵ میلیارد پوند ارز دیجیتال مجرم شناخته شد.

یک زن چینی در لندن به جرم پولشویی بیش از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) در قالب ارز دیجیتال مجرم شناخته شد. سرویس مطبوعاتی اسکاتلند یارد این خبر را در وب‌سایت خود گزارش داد.

به گزارش مجله خبری نگار،این زن اعتراف کرد. به گفته اسکاتلند یارد، ۶۱۰۰۰ بیت‌کوینی که از او توقیف شد، رکوردی بی‌سابقه در زمینه ارز‌های دیجیتال است که تاکنون توسط سازمان‌های اجرای قانون در سراسر جهان توقیف شده است.

محققان ثابت کرده‌اند که ژیمین چیان ۴۷ ساله به همراه همدستانش، یک طرح هرمی در چین ایجاد کرده‌اند که نزدیک به ۱۳۰ هزار سرمایه‌گذار را بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فریب داده است. او سپس با استفاده از اسناد جعلی از چین فرار کرده و وارد بریتانیا شده است. گفته می‌شود چیان از طریق خرید یا اجاره املاک گران‌قیمت اقدام به پولشویی کرده است. این معاملات توجه نیرو‌های انتظامی بریتانیا را به خود جلب کرده است.

چیان به مدت پنج سال از دست پلیس فرار کرد تا اینکه در آوریل ۲۰۲۴ دستگیر شد. او در ماه مه ۲۰۲۴ در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد.

پیش از این، در تاریخ ۹ ژانویه، دادگاهی در بریتانیا ادعای جیمز هاولز برای دریافت غرامت به دلیل گم شدن دیسکی حاوی ۸۰۰۰ بیت‌کوین، به ارزش تقریبی ۷۳۰ میلیون دلار، در محل دفن زباله نیوپورت را رد کرد. مشخص شد که او خواستار دسترسی به محل دفن زباله از مقامات نیوپورت یا دریافت غرامتی به مبلغ ۶۰۴ میلیون دلار شده بود.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری