برچسب ها - پولشویی

بادیگارد، طلا و مس با مصلحت در آخر هفته تلویزیون

شبکه‌های تلویزیونی برای روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه در کنار چند نوستالژی فیلم‌های جدید و مناسبتی را درنظر گرفته‌اند که روی آنتن می‌روند.
کد خبر: ۶۱۷۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

دادستان تهران اعلام کرد: تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه "ش" با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
کد خبر: ۶۱۶۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

قسمت اول «قطب شمال» همراه با انتقادات و نظرات فراوان آغاز شد

قطب شمال این بار گرم است!
کد خبر: ۶۱۵۷۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

بیانیه مشترک ایران و پاکستان پس از سفر رئیسی

بیانیه مشترک کشور‌های ایران و پاکستان پس از سفر رئیس جمهور ایران به اسلام آباد منتشر شد.
کد خبر: ۶۱۴۰۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

افزایش سقف تراکنش غیر حضوری بانک‌ها به ۲۰۰ میلیون تومان

به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
کد خبر: ۶۱۳۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

تظاهرات حامیان فلسطین مقابل کنگره آمریکا

همزمان با تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا جهت تصویب بسته کمکی جدید برای حمایت از رژیم صهیونیستی، شماری از حامیان فلسطین مقابل کنگره آمریکا تجمع کردند تا به اقدام جهت تصویب لایحه کمک نظامی به این رژیم اعتراض کنند.
کد خبر: ۶۱۲۵۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

جلوگیری از فرار مالیاتی چند همتی با شناسایی ۱۴۰ شرکت صوری

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روش‌های داده کاوی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
کد خبر: ۶۱۲۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

رویترز: دستِ بایدن برای تشدید تحریم ایران بسته است

تحلیلگران معتقدند، قیمت بنزین و خراب شدن رابطه چین با آمریکا، ۲ پاشنه آشیل واشنگتن برای تشدید تحریم‌های نفتی ایران است و واشنگتن بیشتر ژشت تحریم به خود می‌گیرد.
کد خبر: ۶۱۰۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

دلیل دستگیری وزیر نفت سابق ونزوئلا چیست؟

مقامات ونزوئلا، طارق العسیمی، وزیر نفت سابق این کشور را به اتهام فساد بازداشت کردند.
کد خبر: ۶۰۶۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲

وزیر نفت سابق ونزوئلا برای فساد دستگیر شد

مقامات ونزوئلا، طارق العسیمی، وزیر نفت سابق این کشور را به اتهام فساد بازداشت کردند.
کد خبر: ۶۰۶۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲

ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۱۴۰۳

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: امسال اقدامات اطلاعاتی در مرز‌ها و تمرکز بر باند‌های بزرگ موادمخدر، ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و تقویت امر اطلاع رسانى و فرهنگى با هدف پیشگیرى را در دستور کار داریم.
کد خبر: ۶۰۴۴۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

گسترش اقدامات اطلاعاتی در مرز‌ها و تمرکز بر باند‌های بزرگ موادمخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: امسال اقدامات اطلاعاتی در مرز‌ها و تمرکز بر باند‌های بزرگ موادمخدر، ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و تقویت امر اطلاع رسانی و فرهنگی با هدف پیشگیری را در دستور کار داریم.
کد خبر: ۶۰۴۲۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

اولویت هاى کارى ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ١٤٠٣

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: امسال اقدامات اطلاعاتی در مرز‌ها و تمرکز بر باند‌های بزرگ موادمخدر، ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و تقویت امر اطلاع رسانى و فرهنگى با هدف پیشگیرى را در دستور کار داریم.
کد خبر: ۶۰۴۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

بررسی امروز مجلس درباره پیوستن به FATF برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته جاری خود به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می‌پردازد.
کد خبر: ۶۰۴۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

افشای پولشویی جدید رئیس جنجالی فوتبال اسپانیا

رسانه اسپانیایی از فساد اقتصادی جدید رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا پرده برداشت.
کد خبر: ۶۰۳۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

نخست‌وزیر لبنان اتهام پولشویی در فرانسه را رد کرد

درپی مطرح شدن دادخواستی علیه نخست وزیر لبنان به اتهام پولشویی در فرانسه، وی چنین اتهاماتی را رد کرد.
کد خبر: ۶۰۳۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

دست از سر دختر قاضی بردار! غرامت کلان ترامپ برای گریز از محکمه نیویورکی

گره کور پرونده فساد مالی پسر جو بایدن باز نشد
کد خبر: ۶۰۲۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

بازدید گشت‌های پلیس از ۷۳۲۳ نشانگاه اقتصادی؛ برخورد با خودرو‌های شوتی در دستور کار

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: گشت‌های پلیس امنیت اقتصادی از ۷۳۲۳ نشانگاه اقتصادی در تعطیلات نوروزی بازدید کردند.
کد خبر: ۵۹۹۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

تشکیل فروشگاه انلاین و دردسر‌هایی که با آن روبه رو هستید

چرا با فروش اموالتان به صورت آنلاین خود را به دردسر می‌اندازید؟ اگر جزو آن دسته از کسانی هستنید که فکر می‌کنید اگر کالای خود را در فضای مجازی آگهی کنید، بی دردسر به پولتان می‌رسید، باید بدانید که پاسخ نه است و کلاهبرداران حرفه‌ای در کمین شما هستند.
کد خبر: ۵۹۹۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

یوتیوب مجرمش را پیدا کرد؟

طبق گزارشی جدید برای ردیابی یک مجرم از گوگل خواسته شده اطلاعات تمام کاربرانی که ویدئو‌هایی خاص در یوتیوب راتماشا کرده‌اند، فاش کند.
کد خبر: ۵۹۸۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸