پایان نظارت ویژه اف‌ای‌تی‌اف بر چهار کشور آفریقایی

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در نشست اخیر خود با بررسی پیشرفت‌های کشور‌های آفریقایی در اجرای اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد که نام آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست خاکستری این نهاد بین‌المللی خارج شده است.

به گزارش مجله خبری نگار،گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست خود در پاریس اعلام کرد که با توجه به پیشرفت قابل‌توجه چند کشور آفریقایی در تقویت نظام‌های نظارتی و شفافیت مالی، نام آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست کشور‌هایی که تحت نظارت ویژه قرار داشتند، حذف شده است.

بر پایه این گزارش، آفریقای جنوبی با اصلاح قوانین بانکی و تقویت اختیارات «مرکز تحلیل اطلاعات مالی» این کشور، موفق شده است از انتقادات پیشین درباره ناکارآمدی نظام نظارتی خود عبور کند. نیجریه نیز با تدوین قوانین جدید در زمینه کنترل نقل‌وانتقال وجوه و پیگیری منابع مالی گروه‌های تروریستی، بخش مهمی از برنامه اصلاحی مورد نظر اف‌ای‌تی‌اف را تکمیل کرده است.

اف‌ای‌تی‌اف در عین حال هشدار داده است که کشور‌های تازه خارج‌شده از فهرست خاکستری باید روند نظارت‌های داخلی را تداوم بخشند و همکاری خود با نهاد‌های بین‌المللی را در سطح بالا حفظ کنند تا احتمال بازگشت به فهرست نظارتی کاهش یابد

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

منبع: ایرنا

اشتراک‌ گذاری