کد مطلب: ۹۰۱۵۳۲

|

|

نگارمگ اخبار اخبار اقتصادی

۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۲

ترکیه: ۱۵ نفر در ارتباط با فساد و پولشویی دستگیر شدند

ترکیه: ۱۵ نفر در ارتباط با فساد و پولشویی دستگیر شدند

دفتر دادستانی عمومی ناحیه کوچک‌چکمجه استانبول حکم بازداشت ۱۰ مظنون از جمله مهمت شاکر جان، کمال جان و کنان تکداغ، مدیران اجرایی شرکت جان هولدینگ را صادر کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، به عنوان بخشی از تحقیقاتی که به اتهام «تأسیس یک سازمان مجرمانه»، «قاچاق»، «کلاهبرداری» و «پولشویی مجرمانه» آغاز شده است، مقامات ترکیه ۱۲۱ شرکت و مؤسسه و دارایی‌های متعلق به Can Holding از جمله Haber Türk، Show TV و Bloomberg HT را به صندوق بیمه سپرده‌های پس‌انداز منتقل کردند. بازرسی از این شرکت‌ها هنوز ادامه دارد.

از جمله شرکت‌های توقیف‌شده متعلق به این گروه می‌توان به زنجیره مدارس خصوصی دوغا، دانشگاه خصوصی بیلگی استانبول، زنجیره بیمارستان خصوصی مدزیا، پمپ بنزین‌های پترول و انرژی، یک شرکت تولید بتن با چندین شعبه، شرکت حمل و نقل VIP برای حمل و نقل، ترابری و لجستیک، گروه هتل‌های گلدن هیل و گروه اوکس که شامل تعداد زیادی بخش برای تولید مواد الکتریکی و لوازم خانگی است، اشاره کرد.

مقامات می‌گویند که دریافته‌اند ۲۵۴ میلیون لیر ترکیه از «عواید حاصل از جرم» در طول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پولشویی شده و ۸۸ میلیارد لیر ترکیه از «وجوه نامعلوم» وارد حساب‌های شرکت‌ها شده است. آنها همچنین شرکت‌های تحت قیمومیت را کشف کردند.

این تحقیقات همچنین نشان داد که یک «سازمان مجرمانه» از طریق شرکت‌های تابعه جان هولدینگ تأسیس شده است و ثابت شده است که این شرکت‌ها مرتکب کلاهبرداری‌های تشدید شده، فرار مالیاتی، انتقال درآمد از منابع ناشناخته به حساب‌های شرکت‌ها و فعالیت‌های مختلفی با هدف پولشویی درآمد‌های مجرمانه شده‌اند.

این تحقیقات که بر اساس گزارش‌های آژانس تحقیقات جرایم مالی (MASAK) و گزارش‌های تحقیقاتی تهیه شده توسط واحد‌های حسابرسی مالی آغاز شد، نشان داد که مبالغ هنگفتی از منابع ناشناس به شرکت‌هایی که تحت پوشش شرکت جان هولدینگ فعالیت می‌کنند، منتقل شده است. این وجوه برای پنهان کردن ردپای آنها بین شرکت‌های مختلف جابجا شده است. علاوه بر این، بدهی‌های مالیاتی از طریق معاملات بدون فاکتور و اسناد جعلی کاهش یافته است.

مشخص شد که این سازمان جناییِ سودمحور، که زیر چتر هلدینگ جان تأسیس شده و توسط کمال جان و محمد شاکر جان رهبری می‌شود، با تأسیس چندین شرکت در حوزه‌های فعالیت یکسان، سازوکار‌های حسابرسی و نظارتی خود را پیچیده کرده است. تحقیقات همچنین نشان داد که این سازمان در تلاش برای فرار از مجازات‌های قانونی، تغییراتی در هیئت مدیره خود ایجاد کرده و مسئولیت‌ها را بین اعضای خود تقسیم کرده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: ترکیه فساد

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر