اپستین چند روز پیش از دستگیری، ۲۷.۷ میلیون دلار برای خرید یک عمارت لوکس در مراکش پرداخت کرده بود

اسناد منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهد که شرکت کارگزاری مالی چارلز شواب تقریباً ۲۷.۷ میلیون دلار را از طرف جفری اپستین به یک مشاور املاک منتقل کرده است تا یک عمارت لوکس در مراکش خریداری کند.

به گزارش مجله خبری نگار، جزئیات این تراکنش‌ها که برای اولین بار توسط رویترز منتشر شد، نشان می‌دهد که شواب چگونه طی چندین ماه، در زمانی که اپستین پس از گزارش‌های میامی هرالد در سال ۲۰۱۸ تحت نظارت شدید عمومی بود، پول او را مدیریت کرده است.

طبق اسناد وزارت دادگستری، شواب در آوریل ۲۰۱۹ سه حساب برای شرکت‌های اپستین افتتاح کرد، از جمله یکی برای Southern Trust که در تلاش برای خرید ویلای مجلل بن نخیل در مراکش بود. در این حساب، ریچارد کان، حسابدار اپستین، به عنوان شخص مجاز و اپستین به عنوان رئیس شرکت و تنها مالک ذی‌نفع ذکر شده بود.

بین ۲۶ ژوئن و ۹ ژوئیه ۲۰۱۹، Southern Trust به شواب دستور داد که تقریباً ۱۲.۷ میلیون یورو برای خرید عمارت منتقل کند، اما بعداً این دستور را لغو کرد. سپس شواب درخواست انتقال دیگری با امضای اپستین دریافت کرد و ۱۴.۹۵ میلیون یورو برای خرید همان ملک ارسال کرد، با وجود اینکه موجودی حساب تا زمان بازگشت وجه اولیه کافی نبود.

شواب در پاسخ ایمیلی به رویترز گفت: «یکی از همکاران اپستین در آوریل ۲۰۱۹ حساب‌هایی را افتتاح کرد. اندکی پس از آن، تیم ریسک ما شروع به بررسی حساب‌ها کرد و ظرف ۶۰ روز از شروع بررسی، تصمیم خود را برای بستن رابطه به موکل اطلاع دادیم. ما همچنین موضوع را به مقامات اجرای قانون فدرال ارجاع دادیم.»

شواب در ۱۳ جولای، هفت روز پس از دستگیری اپستین، در گزارشی از فعالیت‌های مشکوک، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را از این پرداخت‌ها مطلع کرد.

کاخ «بن نخیل» در مراکش، یک ملک لوکس با مساحت ۴.۶ هکتار است که دارای دیوار‌های پوشیده از طلا، حمام بخار سنتی، ۶۰ فواره مرمری، استخر روباز و جکوزی و باغ‌های متعدد شامل صد‌ها درخت زیتون و بیش از ۲۰۰۰ درخت نخل می‌باشد.

مارک لیون، مشاور املاک، به رویترز گفت که اپستین ابتدا در سال ۲۰۱۱ سعی در خرید این عمارت داشت و مذاکرات بر سر شرایط و قیمت سال‌ها ادامه داشت. او افزود: «اپستین (در سال ۲۰۰۸) به جرایم جنسی محکوم شده بود و دوران محکومیت خود را گذرانده بود؛ بنابراین هیچ چیز مانع او از تلاش برای خرید ملک در مراکش نمی‌شد.»

اپستین در اوت ۲۰۱۹ در حالی که با اتهامات قاچاق جنسی فدرال رو‌به‌رو بود، در زندان درگذشت. در مورد عمارت پالم، لئون تأیید کرد که «این ملک از آن زمان به خریدار دیگری فروخته شده است».

منبع: رویترز

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری