در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟

کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارز‌های دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا گرفته شد.

افزوده شدن ترکیه به فهرست خاکستری

به گزارش مجله خبری نگار، تنش در روابط ترکیه با کشور‌های غربی به ویژه پس از اصرار این کشور به تکمیل خرید سامانه‌های دفاعی از روسیه شدت گرفته است. خبر بد دیگر برای اقتصاد ترکیه اکنون اضافه شدن نام این کشور به فهرست خاکستری FATF است که به معنی وجود ریسک بالا در انجام تراکنش برای طرف‌های خارجی با ترکیه خواهد بود. علاوه بر ترکیه، کشور‌های اردن و مالی نیز با نظر اعضای FATF به فهرست خاکستری اضافه شدند.

باقی ماندن پاکستان در فهرست خاکستری

با وجود امیدواری پاکستان به خروج از فهرست خاکستری پس از انجام بسیاری از خواسته‌های FATF، این کارگروه اعلام کرد تصمیم گیری در این خصوص را باز هم به نشست‌های آتی خود موکول می‌کند. هند از جمله اصلی‌ترین مخالفان خروج نام پاکستان از این فهرست محسوب می‌شود.

ایران درفهرست سیاه باقی ماند

به دلیل اینکه هیچ پیشرفت جدیدی در رابطه با وضعیت ایران ایجاد نشد، کارگروه اقدام ویژه مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود باقی نگه می‌دارد. ایران سال قبل به فهرست سیاه FATF اضافه شد.

چارچوب جدید برای ارز‌های دیجیتالی

کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارز‌های دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. این راهنما مبتنی بر سنجش ریسک دارایی‌های مجازی و سرمایه گذاری در آن‌ها خواهد بود و هفته آینده منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است FATF یک گروه فرادولتی است که استاندارد‌های مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشور‌ها در برابر فعالیت‌های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری