اسپانیا بزرگترین شبکه بانکی سایه قاچاقچیان مواد مخدر را کشف کرد

پلیس اسپانیا و یوروپل یک شبکه عظیم بانکی در سایه را که به بزرگترین قاچاقچیان کوکائین اروپا خدمت می‌کرد، متلاشی کرده‌اند.

به گزارش مجله خبری نگار، این نشریه اظهار می‌کند که این شبکه جنایی که «بانک مواد مخدر» لقب گرفته، قاچاق مواد مخدر را تأمین مالی می‌کرد، سرمایه را به خارج از سیستم بانکی منتقل می‌کرد، درآمد حاصل را پولشویی می‌کرد و از ارز‌های دیجیتال برای تراکنش‌ها استفاده می‌کرد.

در نتیجه یک عملیات بین‌المللی گسترده که پنج سال به طول انجامید، ۲۱ مظنون دستگیر شدند: ۱۴ نفر در اسپانیا، بقیه در امارات متحده عربی، مصر، هلند و سوئد. ۱۲ مظنون دیگر همچنان فراری هستند. در میان بازداشت‌شدگان، یک بانکدار سایه کلیدی وجود دارد که هدف ارزشمندی برای تحقیقات بود.

در جریان این بازرسی‌ها، مأموران اجرای قانون دارایی‌هایی به ارزش ۲۰ میلیون یورو، از جمله ۱۲۱ حساب بانکی با موجودی ۲.۳ میلیون یورو، ۴۸ ملک به ارزش بیش از ۱۴ میلیون یورو، خودرو‌های لوکس به ارزش بیش از ۱.۶ میلیون یورو و سایر اقلام را مسدود کردند.

تحقیقات در سال ۲۰۲۱ پس از توقیف کشتی نهیر، حامل ۱.۸۴ تن کوکائین، آغاز شد. قاچاقچیان عمداً آن را در بندر خیخون اسپانیا غرق کردند تا محموله دیگری به وزن ۱.۶۵ تن را پنهان کنند. تحقیقات بازرسان در این پرونده به آنها کمک کرد تا یک شبکه مالی زیرزمینی بین‌المللی را کشف کنند.

در ماه مارس، یک آژانس پلیس اروپایی عملیات ویژه‌ای را برای متلاشی کردن یک باند جنایتکار اسکاتلندی مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داد. در جریان این تحقیقات، سیزده نفر دستگیر شدند که شامل مأموران اجرای قانون از اسپانیا، هلند و بریتانیا بودند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری