حساب‌های سازمان ترامپ بسته می‌ماند؛ چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری

به گزارش مجله خبری نگار،مدتی است که سوء استفاده‌های مالی رئیس جمهور تروریست آمریکا و اطرافیان وی از موقعیت و اطلاعات در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

صحبت از معاملات چند میلیارد دلاری است که پیش از توییت‌ها یا اظهار نظر‌های دونالد ترامپ انجام می‌شود. برخی مدعی هستند که این معاملات توسط اطرافیان وی انجام می‌شود و تا کنون این گروه سود میلیارد دلاری به جیب زده‌اند.

گزارشی که در حال حاضر منتشر شده است مربوط به اقدامات سازمان ترامپ پیش از سال ۲۰۲۱ میلادی است، اما به نظر می‌رسد که با توجه به اقداماتی که در جریان جنگ تحمیلی این تروریست با ایران انجام داده است، در آینده پرونده‌های بیشتری نیز شکل خواهد گرفت.

بسته ماندن حساب‌های ترامپ به استناد الگو‌های مقابله با پولشویی

براساس گزارشی که اخیر توسط رویترز رویترز منتشر شده است، شرکت مالی کپیتال وان (COF.N) مستقر در ایالت ویرجینیا در پاسخ به شکایتی در خصوص تصمیمش برای بستن حساب‌های بانکی سازمان ترامپ در سال‌های گذشته، اعلام کرد که این اقدام با هدف مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

این نخستین بار است که یک بانک افشاگری‌هایی در مورد نگرانی‌های مرتبط با پولشویی کسب و کار خانوادگی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده مطرح می‌کند.

براساس گزارش رویترز، کپیتال وان با تردید در مورد ادعا‌های مربوط به محروم کردن غیرقانونی حساب‌های بانکی یا عدم ارائه خدمات به دلایل مذهبی یا سیاسی علیه سازمان ترامپ، به دنبال رد این پرونده است.

تاکنون سازمان ترامپ و کپیتال وان به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

رویترز با تاکید بر این نکته که کپیتال وان هرگز سازمان ترامپ را به پولشویی غیرقانونی متهم نکرده است، در عین حال تصریح می‌کند: در پرونده روز جمعه استدلال شده است: «اسناد و ادعا‌های خود شاکیان نشان می‌دهد که کپیتال وان حساب‌های آنها را به دلایل مبارزه با پولشویی («AML») بسته است. این بسته شدن‌ها نتیجه ماه‌ها تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق تیم مبارزه با پولشویی این بانک و مطابق با سیاست‌های بانکی و راهنمایی‌های نظارتی بوده است.»

این خبرگزاری در ادامه خاطرنشان کرده است: کپیتال وان در ماه مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۴۰۰) از برنامه‌های خود برای بستن بیش از ۳۰۰ حساب بانکی وابسته به ترامپ خبر داد.

سازمان ترامپ و اریک ترامپ پسر وی در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۴) در دادگاه فدرال فلوریدا شکایتی را مطرح و ادعا کردند که این حساب‌ها به دلیل باور‌های «ووک» (اصطلاحی مربوط به بیداری اجتماعی و مقابله با تبعیض نژادی) و تمایل آن برای بهره‌گیری از فضای سیاسی پس از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بسته شده‌اند.

اما حالا کپیتال وان در دادخواست جدید اعلام کرده است که ادعا‌های سازمان ترامپ مبنی بر بهانه سیاسی «اشتباه» و «مبتنی بر نقل قول‌های گزینشی بدون در نظر گرفتن زمینه کامل» از اسناد ارائه شده به دادگاه است.

این گزارش می‌افزاید: از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، دولت او بر برخی از بانک‌های بزرگ فشار آورده است که به عقیده بسیاری ناشی از شکایت بسیاری از محافظه‌کاران است که معتقدند موسسات مالی به عمد جناح راست را هدف قرار داده‌اند.

ترامپ در اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) فرمان اجرایی امضا کرد که مانع از بانکداری تبعیض‌آمیز می‌شد. وی در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۴) نیز شکایتی موسسه بانکداری «جی‌پی‌مورگان چیس» (JPM.N) مطرح کرد که نشان دهنده فضای سیاسی پرتنشی است که وال استریت در دوره دوم ریاست جمهوری او در آن قرار دارد.

ترامپ در دولت نخست خود در سال ۲۰۱۹ نیز از دو بانک کپیتال وان و دویچه بانک شکایت کرد تا مانع ارائه سوابق مالیاتی خود به کنگره شود. براساس گزارش‌هایی که در آن زمان منتشر شد.

کارشناسان مبارزه با پولشویی در دویچه بانک مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را گزارش کردند، اما مدیران آنها را نادیده گرفتند. دویچه بانک هم در آن زمان این گزارش را تکذیب کرد.