از رمزارز تا پولشویی؛ مدیرعامل بزرگترین صرافی رمز ارز جهان چگونه به حبس محکوم شد

به گزارش مجله خبری نگار، «چنگ‌پنگ ژائو»، مدیر اجرایی سابق بایننس به دلیل نقض قوانین و پولشویی در بزرگترین صرافی ارز‌های دیجیتال جهان، به ۴ ماه زندان محکوم شد.

ژائو، معروف به CZ که زمانی قدرتمندترین چهره در دنیای رمزارز محسوب می‌شد، دومین فرد مهم در زمینه ارز‌های دیجیتال است که به زندان محکوم می‌شود. پیش از این سم بنکمن فرید در ماه مارس (اسفند- فروردین) به دلیل سرقت ۸ میلیارد دلار از مشتریان صرافی FTX و همچنین پولشویی به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌بود.

پرونده ژائو و بایننس نقش این پلتفرم را در اجازه دادن به مجرمان برای پولشویی و تسهیل معاملات سازمان‌های تروریستی، هکر‌ها و قاچاقچیان انسان برجسته کرد. 

ژائو در نوامبر (آبان-آذر) و قبل از صدور حکم از سمت خود در این صرافی که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، استعفا داد. این پرونده به دلیل ماهیت پرمخاطب بایننس در دنیای ارز‌های دیجیتال و پیامد‌های چنین اقدامات قانونی بر دیگر صرافی‌ها، توجهات را به خود جلب کرده‌است.

حکم دادگاه برای ژائو

«تسا گورمن»، دادستان ایالات متحده، هنگام صدور حکم به خبرنگاران در خارج از دادگاه گفت: «این یک روز حماسی بود.»

«ریچارد جونز»، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، در سیاتل، قبل از صدور حکم، ژائو را به دلیل اولویت دادن به سوددهی به جای پیروی از قوانین آمریکا مقصر دانست و خطاب به وی گفته بود «شما باید مطمئن می‌شدید که تک تک مقررات رعایت می‌شوند.»

ژائوی ۴۷ ساله را مادرش و چند تن از اعضای خانواده، در دادگاه همراهی کردند، وی پس از شنیدن حکمش واکنش آشکاری نشان نداد. 

دادستان‎ها اعلام کردند این فرد از تراکنش‌های مشکوک که گروه‌های تروریستی از طریق این صرافی انجام می‌دادند آگاه بوده، اما آنها را گزارش نکرده است. آنها همچنین گفتند صرافی ژائو از فروش محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان حمایت می‌کرده است.

بایننس به پرداخت جریمه سنگین ۴.۳ میلیارد دلاری محکوم شد و علاوه بر این موافقت کرد که ۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

اکنون با اینکه ژائو دیگر این شرکت را اداره نمی‌کند، اما ۹۰ درصد سهام بایننس را در اختیار دارد.

اعتراف ژائو

ژائو قبل از صدور حکم به قاضی گفت: «من معتقدم اولین گام برای قبول مسئولیت این است که اشتباهات را به طور کامل بشناسیم. در اینجا من نتوانستم یک برنامه مناسب برای مبارزه با پولشویی اجرا کنم، اکنون به اشتباه خود پی برده‌ام.»

شروع حکم در کالیفرنیا

این فرد اکنون برای گذراندن ۴ ماه حبس خود به یک زندان فدرال در لومپوک، کالیفرنیا مراجعه کرده است. کمتر از ۳ سالی بود که دادستان‌های فدرال به دنبال حکم صادرشده برای وی بودند. از سویی تیم وکلای ژائو نیز خواهان ۵ ماه حبس تعلیقی بودند.

پس از سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۲ که تقلب و سوء رفتار در سراسر رمزارز‌ها را آشکار کرد، چندین غول رمزارز دیگر نیز زیر ذره بین مقامات ایالات متحده قرار گرفتند.